عقارات بقيمة 62 مليار وشركات وهمية..الأمن يطيح بعصابة لتبييض الأموال

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب ” SRLCO” للأمن الوطني بوهران، من تفكيك البنية التنظيمية لشبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي مختصة في تبييض الأموال، التزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة وتوقيف 14 شخصا من عناصرها.

ومكنت التحريات المعمقة في هذه القضية التي يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن وخارجه، محققي المصلحة من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل أفراد هذه الشبكة الذين قاموا بإنشاء 33 شركة وهمية واستغلال حساباتها البنكية لتسييل أكثر من 7380 مليار سنتيم نقدا، مع ضبط 82 ختـم ندي ودفاتر شيكات خاصة بالشركات الوهمية ومسيريها.

كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن استرجاع 29 عقار “محل، شقق سكنية وقطع أراضي” تقدر قيمتهم بأكثر من 26 مليار سنتيم أرصدة بنكية تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار سنتيم و 2155 أورو “تم تجميدها والتحفظ عليها قضائيا بالبنك”، آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، بقيمة مالية تفوق 10 مليار سنتيم، 11 سيارة سياحية أغلبها فاخرة، تقدر قيمتها المالية حوالي 6.5 مليار سنتيم، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 148 مليون سنتيم ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر بـ 1555 أورو.

وبلغت القيمة المالية التقديرية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوز عليها والأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي إلى ما يفوق 62 مليار سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران